古越龍山第六屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
來源：古越龍山時間：2012-08-22
證券代碼：600059 證券簡稱：古越龍山 編號：臨2012-026
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司于2012年8月6日發(fā)出召開第六屆監(jiān)事
會第二次會議的通知。會議于2012年8月16日上午在公司新二樓會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，監(jiān)事會主席陳生榮先生主持了會議，會議審議通過了如下議案：
一、審議通過《公司2012年半年度報(bào)告及摘要》；
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
對董事會編制的2012年半年度報(bào)告及摘要認(rèn)真審核后，提出如下書面審核意見：
1、公司2012年半年度報(bào)告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、公司2012年半年度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映出公司的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況；
3、在提出本意見前，監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與本半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；
4、我們保證公司2012年半年度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
二、審議通過《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
監(jiān)事會經(jīng)審查，認(rèn)為該報(bào)告真實(shí)反映了公司募集資金存放與實(shí)際使用情況。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
監(jiān) 事 會
二○一二年八月十六日
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